In Arnhem zijn bij invallen door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) tien personen opgepakt in een onderzoek naar oplichting van ondernemers. De verdachten zouden bij een bende horen waarvan de leden zich voordeden als medewerkers van de Belastingdienst. In totaal zijn zeker 170 ondernemers voor 2,2 miljoen euro het schip in gegaan, zegt de FIOD.

De criminelen belden middenstanders met de mededeling dat er belastingschulden en boetes openstonden. De slachtoffers moesten direct duizenden euro’s overmaken, anders werd zogenaamd beslag gelegd op hun tegoeden, zo meldt de NOS.

Geldezels

Om het geld te incasseren, maakte de bende gebruik van een groot aantal geldezels. Dat zijn mensen die hun bankrekening en pinpas, al dan niet gedwongen, beschikbaar hebben gesteld aan criminelen. Volgens de FIOD zijn in deze zaak meer dan 230 geldezels betrokken. Sommigen zouden zijn bedreigd met een vuurwapen om te zorgen dat ze meewerkten.

De door de bende benaderde ondernemers moesten een bedrag overmaken naar de rekeningen van deze geldezels. De criminelen namen het geld zo snel mogelijk op. Dat gebeurde vaak al tijdens het telefoongesprek met de middenstanders.

Belscript

De FIOD heeft op vijf plekken in Arnhem huiszoeking gedaan. Daarbij is beslag gelegd op geld, administratie, bankpassen en pincodes van geldezels en een Mercedes. Ook is een belscript gevonden, waarin staat uitgeschreven hoe de oplichters het gesprek met de middenstanders moesten voeren. Volgens de dienst is het grootste deel van de benden in het vizier en volgen er zeker nog meer arrestaties. De FIOD zegt de komende dagen nog 30 direct betrokken geldezels aan te gaan houden.

Acht jaar geen klant

Ruim 200 andere betrokken geldezels krijgen een niet-vrijblijvende uitnodiging om zich te melden bij de FIOD voor een verhoor als verdachte, aldus crimesite.nl. Na veroordeling krijgen ze een strafblad. Mogelijk moeten ze het criminele geld terugbetalen dat via hun bankrekening is doorgesluisd. Ook kunnen ze acht jaar geen gebruikmaken van financiële diensten van een bank.

Lees ook FINANCIËLE DIENSTVERLENERS SELECTIEF IN VRAGEN OM REVIEW

 

 

Technologie