Know your customer (KYC) verwijst naar de processen die financiële instellingen verplicht moeten uitvoeren om te voorkomen dat ze (onbedoeld) meewerken aan witwassen, fraude, financiering van terroristische activiteiten of andere illegale activiteiten. KYC gaat onder meer om het vaststellen van de identiteit van belanghebbenden bij bedrijven, de rol en activiteiten van bedrijven en het vaststellen van risico’s.
